Na gruncie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dopuszczalne jest zlecanie instytucjom zewnętrznym zadań z zakresu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego. Obowiązująca od dnia 13 lipca 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „UPPP”) nakłada na zakłady ubezpieczeń na...
Obowiązki w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy na rynku ubezpieczeniowym (cz. 2) 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (dalej jako: „UPPP”). W niniejszym artykule, będącym kontynuacją poprzedniego, poruszone zostaną kwestie: obowiązku identyfikacji...
Obowiązki w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na rynku ubezpieczeniowym. 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (dalej jako: „UPPP”). Regulacja ta zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę z 16 listopada 2000...