pranie pieniędzy Tag

bezpieczeństwo finansowe kłódka

Outsourcing systemu bezpieczeństwa finansowego

Na gruncie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dopuszczalne jest zlecanie instytucjom zewnętrznym zadań z zakresu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego. Obowiązująca od dnia 13 lipca 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „UPPP”) nakłada na zakłady ubezpieczeń na...